В Кыргызстане начал действовать закон по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем - 12 Мая 2009 - АЙС-АЙС-АЙС.ру - бизнес сайт
Финансы

Главная | Регистрация | Вход
Четверг, 13.05.2010, 12:31
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 0
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2009 » Май » 12 » В Кыргызстане начал действовать закон по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем
В Кыргызстане начал действовать закон по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем
19:57

Это стало базовой основой для деятельности службы финансовой разведки страны, которая цивилизованными методами намерена противостоять этому явлению и поставить заслон противоправным действиям. Так продекларировал задачи этой структуры пресс-секретарь финразведки Бердибай Саматов, - сообщило агентство "КАБАР".

Сегодня противодействовать отмыванию грязных денег в одиночку весьма трудно и потому финансовая разведка республики намерена заключить с подобными структурами в мире соглашение об обмене информацией и опытом.

Совместно с Национальным банком выработан критерий определения подозрительных сделок, которые можно использовать для финансирования криминала или терроризма через банковский сектор. Таких случаев в Кыргызстане, отметили специалисты этих структур в СНГ на межбанковской конференции в Бишкеке, не зафиксировано. Но это не значит, что они исключены.

Служба Финансовой разведки собирает, анализирует информацию, которая поступает от профессиональных участников рынка ценных бумаг, товарных бирж, страховых организаций, Госавтоинспекции, почтовой и телеграфной связи.

В зоне внимания сведения агентов по операциям с недвижимостью, торговцев драгоценными металлами и камнями. Оперативная информация поступает не только от юридических, но и физических лиц.

В республике задействован еще один рычаг противодействия криминалу. При обращении ценных государственных бумаг на фондовом рынке введена большая прозрачность. Есть первые результаты. На Кыргызской фондовой бирже в этом году отмечен рост торгов: заключено сделок на сумму более двух миллиардов сомов. Значит, открыта дорога для инвесторов, появилась возможность развивать инфраструктуру фондового рынка. 

Просмотров: 101 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
E-mail:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Май 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта

Copyright ice-ice-ice.ru © 2010 | Создать бесплатный сайт с uCoz
карта 1 2 3